мошенничество в пунктах обмена криптовалюты стало поводом для задержаний в Москве-Сити: по данным ФСБ, через местные криптообменники украинские кол-центры выводили деньги, похищенные у россиян, а ежедневный оборот таких точек доходил до $2 млн.
Рейтинг лучших трейдеров по мнению посетителей сайта
смотреть рейтинг
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$” Как работала схема с криптообменниками
ФСБ задержала в Москве свыше 20 человек, которые работали в обменных пунктах криптовалюты на территории «Москва-Сити». По версии силовиков, через эти точки проходили средства, похищенные у граждан, включая пенсионеров, находившихся под давлением мошенников.
«В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета киевских кураторов», — заявили в ФСБ.
Потерпевшие поддерживали связь с кол-центрами и выполняли полученные инструкции. В схеме использовались операции с цифровыми активами: криптовалюта, в том числе Биткоин как наиболее известный актив на блокчейне, нередко воспринимается жертвами как сложный и непрозрачный инструмент, чем пользуются злоумышленники.
Кто попал под задержания
К работе в нелегальных обменниках, по данным ФСБ, привлекали молодых людей, рассчитывавших на быстрый заработок. Кроме сотрудников обменных пунктов, силовики задержали пособников в возрасте от 18 до 25 лет, которые выполняли функции курьеров.
ФСБ совместно с МВД пресекли работу девяти иностранных каналов вывода денег. Возбуждены уголовные дела о крупном мошенничестве. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Контекст дела
В конце июля ФСБ задержала москвича, который переводил деньги на криптокошелек, использовавшийся Службой безопасности Украины. По данным ведомства, мужчина сам вышел через Telegram на связь с украинской террористической организацией, запрещенной в России.
В отношении задержанного возбудили дело о государственной измене, суд отправил его под стражу. Силовики также предупреждают, что мошенники могут маскировать перевод средств под обычную банковскую транзакцию и выходить на связь не только по телефону или в Telegram, но и через электронную почту.
Какие схемы чаще используют криптомошенники
Мошенничество с криптовалютой не ограничивается обменниками. Чаще всего пользователи сталкиваются с несколькими типовыми схемами:
В последнее время к этим схемам добавились deepfake-видео с известными людьми, фейковые приложения для покупки криптовалюты, взломы аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также предложения «заработка» через NFT или DeFi-сервисы с заранее скрытыми комиссиями и ограничениями на вывод средств.
Как понять, что вас пытаются обмануть
У криптомошенников часто повторяются одни и те же приемы: они торопят, обещают быстрый доход и стараются изолировать человека от советов со стороны.
Если вам гарантируют прибыль, требуют срочно перевести деньги, запрещают советоваться с близкими или предлагают перейти по ссылке на неизвестный сервис, лучше остановиться и все проверить заново.
Особенно должны насторожить такие фразы:
К признакам риска также относятся отсутствие прозрачных условий, непонятный сайт без данных о компании, навязчивые звонки, просьба установить приложение из стороннего источника, требование заранее перевести деньги или передать доступ к кошельку.
Как безопаснее обменивать криптовалюту
Перед обменом стоит проверить сам сервис и не переводить крупную сумму сразу. Базовый порядок действий простой:
При P2P-обмене риски выше: сделка зависит от второй стороны, платеж могут попытаться отменить, квитанция может оказаться поддельной, а возврат средств после перевода часто бывает затруднен. Дополнительная опасность — фишинговые копии популярных площадок и попытки вывести общение из защищенного интерфейса сервиса.
Что делать, если деньги уже ушли мошенникам
Если вы поняли, что столкнулись с обманом, важно действовать быстро и сохранить максимум следов операции.
Криптомошенничество стало массовым из-за сочетания нескольких факторов: транзакции сложно отменить, технологии остаются непонятными для многих пользователей, а злоумышленники активно используют анонимность, давление и низкую финансовую грамотность. Самые частые ошибки — доверие незнакомым сервисам, перевод крупных сумм без теста, игнорирование отзывов, отказ от двухфакторной аутентификации и невнимательность к адресу сайта или кошелька.
Источник: coinspot.io